„WalletConnect“ ir „Web3Inbox Airdrop“ sukčiavimas

Puslapis „WalletConnect & Web3Inbox Airdrop“ buvo nustatytas kaip apgaulinga schema. Jis pridengtas kaip „WalletConnect“ ir „Web3Inbox“ organizuojamas „airdrop“, bet nėra susijęs su jokiomis teisėtomis paslaugomis ar subjektais. Ši afera veikia kaip kriptovaliutų nutekėjimo priemonė, kuria siekiama pagrobti lėšas, esančias nieko neįtariančių aukų skaitmeninėse piniginėse.

Mūsų tyrimas buvo sutelktas į tinklalapį, susijusį su šia sukčiavimu – airdrop.wallet-connect.io – kuris labai panašus į oficialų „WalletConnect“ domeną walletconnect.com. Svarbu pažymėti, kad ši apgaulinga schema taip pat gali būti reklamuojama alternatyviuose domenuose.

Apgaulinga „airdrop“, kurią tariamai vykdo kriptovaliutų platforma „WalletConnect“ ir „Web3Inbox“ – su kriptovaliutų programėlėmis susijusių pranešimų valdymo įrankis, vienareikšmiškai nesusijęs nei su jomis, nei su jokiomis kitomis autentiškomis paslaugomis, produktais ar subjektais.

Vartotojai yra viliojami atskleisti savo pinigines, susiejant jas su apgaulinga svetaine, prisidengiant dalyvavimu „airdrop“. Užmezgus šį ryšį, įjungiamas automatinis nutekėjimo mechanizmas, vedantis į išeinančias operacijas iš aukų kriptovaliutų piniginių.

Todėl šiose piniginėse saugomas skaitmeninis turtas yra pagrobiamas, o finansinių nuostolių dydis priklauso nuo jo vertės. Svarbu tai, kad dėl negrįžtamo kriptovaliutų operacijų pobūdžio ir jų neatsekamų savybių, atkūrimas neįmanomas.

Kodėl daugelis sukčiavimo atvejų sukasi apie kriptovaliutą?

Keletas veiksnių prisideda prie sukčių, susijusių su kriptovaliutomis, paplitimo:

Sandorių negrįžtamumas:
Patvirtinus kriptovaliutų operacijas, jos yra negrįžtamos. Sukčiai pasinaudoja šia savybe, todėl aukoms sunku susigrąžinti lėšas, kai jos pervedamos.

Anonimiškumas ir pseudonimiškumas:
Kriptovaliutos suteikia tam tikrą anonimiškumo lygį, todėl sunku atsekti sandoriuose dalyvaujančių asmenų tapatybę. Ši funkcija pritraukia nusikaltėlius, kurie nori likti anonimiški vykdydami nesąžiningą veiklą.

Trūksta reguliavimo:
Kriptovaliutos veikia decentralizuotoje ir dažnai mažiau reguliuojamoje aplinkoje, palyginti su tradicinėmis finansų sistemomis. Griežtų taisyklių nebuvimas gali sudaryti galimybę sukčiams išnaudoti sistemą be tiesioginių teisinių pasekmių.

Sparti technologijų raida:
Spartus kriptovaliutų ir blokų grandinės technologijų vystymas ir pritaikymas kartais pranoksta reguliavimo sistemas ir saugumo priemones. Ši spraga suteikia sukčiams galimybę išnaudoti pažeidžiamumą prieš jas pašalinant.

Pasaulinis pasiekiamumas:
Kriptovaliutos veikia pasauliniu mastu, todėl sukčiai gali nusitaikyti į aukas visame pasaulyje. Dėl decentralizuoto kriptovaliutų pobūdžio atskirų šalių teisėsaugos institucijoms sunku koordinuoti pastangas kovojant su sukčiavimu.

Trūksta vartotojų supratimo:
Daugelis žmonių vis dar nėra susipažinę su kriptovaliutų ir blokų grandinės technologijos subtilybėmis. Sukčiai naudojasi šiuo nesupratimu kurdami schemas, kurios atrodo sudėtingos ir technologiškai pažangios, todėl aukos pasitiki nesąžiningais pasiūlymais.

Hipe ir spėlionės:
Ažiotažas ir spekuliacijos, susijusios su kriptovaliutomis, pritraukia ir teisėtus investuotojus, ir oportunistinius sukčius. Sukčiai dažnai pasinaudoja greitos ir didelės grąžos pažadu, kad priviliotų aukas į nesąžiningas investavimo schemas.

Sunkumai sekant operacijas:
Kriptovaliutų operacijas gali būti sudėtinga atsekti dėl jų decentralizuoto ir pseudoniminio pobūdžio. Sukčiai naudojasi šiuo sunkumu, kad nuslėptų savo pėdsakus, todėl valdžios institucijoms sunkiau juos atpažinti ir sulaikyti.