Oszustwo dotyczące roszczeń klientów FTX

Po dochodzeniu zaobserwowano, że przedmiotowa strona internetowa wykorzystywana do przeprowadzania oszustwa została starannie przygotowana w celu nielegalnego uzyskania kryptowaluty od niczego niepodejrzewających osób. Witryna udaje portal roszczeń klientów FTX, tworząc iluzję zapewniania osobom fizycznym dostępu do informacji o ich kontach FTX i przesyłania dowodów roszczenia w postępowaniu FTX na podstawie rozdziału 11.

Fałszywa strona naśladuje portal roszczeń klientów FTX i wydaje użytkownikom zwodnicze instrukcje. Instrukcje na stronie zachęcają osoby do zalogowania się przy użyciu danych uwierzytelniających FTX i uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA), podając fałszywe informacje o umożliwieniu dostępu do informacji o ich koncie FTX i przedkładając dowód roszczenia w postępowaniu FTX na podstawie rozdziału 11.

Co więcej, nalega na weryfikację adresu e-mail użytkownika przy każdym logowaniu, rzekomo w celu weryfikacji konta. Ponadto witryna prosi użytkowników o podanie informacji „Know Your Customer” (KYC), sprawdzenie salda konta na określoną datę i złożenie reklamacji klienta.

Aby stworzyć wrażenie legalności, instrukcje odnoszą się do „Czasu składania wniosków” i zapewniają, że portale pozostaną otwarte w celu wprowadzania zmian lub zgłaszania roszczeń nawet po upływie określonego terminu przedawnienia. Niemniej jednak strona ta jest zwodniczą próbą kradzieży kryptowaluty.

Docelowo witryna namawia użytkowników do podłączenia portfela. Bez ich wiedzy działanie to nieświadomie autoryzuje złośliwą umowę, która aktywuje mechanizm drenażowy kryptowaluty. Celem tego drenażu jest transfer środków z portfela ofiary do portfela kontrolowanego przez oszustów.

Jakie jest pięć głównych oznak strony z oszustwem kryptowalutowym?

Identyfikacja stron z oszustwami związanymi z kryptowalutami ma kluczowe znaczenie, aby chronić się przed oszustwami i potencjalnymi stratami finansowymi. Oto pięć głównych oznak strony z oszustwem kryptograficznym:

Nierealistyczne obietnice:
Jeśli strona internetowa obiecuje niezwykle wysokie zyski lub gwarantuje znaczne zyski przy niewielkim lub żadnym ryzyku, jest to prawdopodobnie oszustwo. Uważaj na platformy, które używają zbyt optymistycznego języka, aby nakłonić osoby do inwestowania lub podania danych osobowych.

Taktyki phishingu:
Sprawdź dokładnie adres URL witryny. Strony z oszustwami często korzystają z adresów URL, które bardzo przypominają legalne witryny, ale różnią się od nich niewielkimi różnicami, takimi jak błędy ortograficzne lub dodatkowe znaki. Ponadto należy zachować ostrożność w przypadku niechcianych e-maili lub wiadomości kierujących do kliknięcia łączy, ponieważ mogą one prowadzić do stron phishingowych.

Prośby o informacje wrażliwe:
Legalne platformy kryptowalut zazwyczaj nie żądają nadmiernych danych osobowych, zwłaszcza wrażliwych, takich jak klucze prywatne czy hasła. Zachowaj ostrożność, jeśli witryna prosi o więcej informacji, niż jest to konieczne do standardowej weryfikacji konta.

Brak środków bezpieczeństwa:
Legalne platformy kryptograficzne traktują priorytetowo bezpieczeństwo i używają protokołów HTTPS do szyfrowania danych. Jeśli witryna internetowa nie zawiera „https://” w swoim adresie URL lub nie wyświetla ikony bezpiecznej kłódki w pasku adresu, może nie być bezpieczna. Zwróć także uwagę na słaby projekt i funkcjonalność witryn internetowych, ponieważ stronom z oszustwami często brakuje profesjonalnego wyglądu legalnych platform.

Niezamówiona komunikacja:
Zachowaj ostrożność w przypadku niechcianych e-maili, wiadomości lub reklam promujących możliwości inwestycyjne lub usługi kryptowalutowe. Oszuści często stosują agresywne taktyki marketingowe, aby przyciągnąć niczego niepodejrzewające osoby. Sprawdź legalność jakiejkolwiek komunikacji, odwiedzając bezpośrednio oficjalną stronę internetową lub kontaktując się z obsługą klienta za pośrednictwem oficjalnych kanałów.